Manual de Verificación
REDIA

1. Introducción

Operamos como intermediario entre empresas acuícolas y proveedores de servicios. Para garantizar la confianza del ecosistema, todo proveedor del directorio pasa por un proceso de verificación escalonado.

La verificación no es un trámite burocrático — es una señal de confianza que diferencia a los proveedores en el mercado acuícola chileno.

• ·¿Quién verifica? REDIA, usando información del SII, datos públicos y documentación aportada por el proveedor.
• ·¿Quién puede ser proveedor? Cualquier entidad que preste servicios al sector acuícola: empresas, personas naturales con giro, honorarios, investigadores, sindicatos, cooperativas, proveedores internacionales.

2. Principios del sistema

• ·Escalonado — 4 niveles independientes; cada uno acredita algo distinto
• ·No retroactivo — una vez aprobado un nivel, no se pierde salvo decisión administrativa justificada
• ·Diferenciado — el checklist se adapta al tipo de proveedor (honorarios, empresas, internacionales)
• ·Transparente — el proveedor recibe email por cada acción: solicitud de docs, aprobación de nivel
• ·Documentado — cada cambio queda en verificationData con fecha y responsable

3. Tipos de proveedor

4. Niveles de verificación

Nivel 0 — Preliminar (Registrado)

Estado inicial al registrar. El proveedor aparece en el directorio con banner "Pendiente de verificación". No requiere documentos — solo nombre, RUT (si corresponde) y email de contacto.

Nivel 1 — Identidad

¿Qué acredita? Que la entidad existe y tiene datos de contacto verificados. Sin documentos físicos — solo datos y consulta SII.

Nivel 2 — Formalidad

¿Qué acredita? Que la entidad está legalmente constituida y habilitada para ejercer su actividad.

Nivel 3 — Trayectoria

¿Qué acredita? Que el proveedor tiene experiencia real y documentada en el sector acuícola.

Distinción: Sostenibilidad Validada ★

No es un nivel lineal — es un badge adicional independiente del nivel. Se otorga cuando el proveedor tiene certificaciones formales vigentes. Un proveedor puede tener la Distinción sin tener N3.

• ·Verificables automáticamente: ASC, BAP (scraping de registros oficiales)
• ·Verificables con documento: GlobalGAP, ISO 17025, ISO 14001, HACCP, APL, Huella de Carbono
• ·Declarativas: ChileValora y otras (admin verifica con organismo certificador)

5. Checklist diferenciado por tipo de proveedor

6. Proceso de verificación paso a paso

1. 1

   Registro

   El proveedor se registra en redia.pro/registro o REDIA lo crea desde /admin/proveedores. Queda en N0, status REGISTERED.

2. 2

   Consulta SII

   Admin abre la ficha → botón 'Consultar SII'. Auto-marca rut_sii, razon_social, inicio_actividades, giro_compatible. Admin clasifica tipoProveedor y selecciona giros relevantes.

3. 3

   Solicitar antecedentes N1

   Admin envía email desde modal 'Solicitar antecedentes'. Proveedor recibe lista de docs + link de carga personal.

4. 4

   Revisar archivos recibidos

   Proveedor sube desde su portal. Admin ve cola de docs recibidos → Validar o Rechazar (con motivo si rechaza).

5. 5

   Aprobar N1

   Todos los criterios obligatorios completados → botón 'Aprobar Nivel 1 — Identidad'. Email automático al proveedor.

6. 6

   Repetir para N2 y N3

   Mismo ciclo: solicitar docs → revisar → aprobar. Para N3 de alto riesgo: registrar visita en terreno primero.

7. 7

   Distinción

   Si tiene certs vigentes → sección Sostenibilidad → activar toggle y marcar fecha de vencimiento.

8. 8

   Bienvenida al directorio

   Al llegar a N3 → admin envía email de bienvenida desde la ficha (acción manual).

7. Consulta SII

Flujo en el panel admin

1. 1.Ficha del proveedor → sección 'SII y tipo de proveedor'
2. 2.Botón 'Consultar SII' → sistema consulta GET /api/sii/rut/{rut}
3. 3.Devuelve: razón social, giros, fecha inicio, categoría tributaria
4. 4.Auto-marcado: rut_sii → VERIFICADO_SII; razon_social → VERIFICADO_SII si coincide; inicio_actividades → VERIFICADO_SII si existe; giro_compatible → VERIFICADO_SII o SIN_GIRO_SII

Panel de nombres

Si la razón social SII difiere del nombre en REDIA → advertencia amarilla. Admin puede alinear el nombre REDIA con SII, o registrar el nombre SII como nombreFantasia.

Giros relevantes

Admin marca cuáles giros son relevantes para acuicultura (checkboxes). Los giros relevantes se exponen en el perfil público como "Actividades verificadas SII".

8. Criterios de aprobación y bloqueos

9. Visitas en terreno

Registrar en la ficha: checkbox realizada, fecha, nombre del responsable REDIA, notas de la visita.

10. Certificaciones

Proceso para certificaciones verificables

Admin sube PDF → sección de certificaciones → establece tipo, fecha de vencimiento y estado. Para ASC y BAP: verificación automática posible desde registros oficiales.

Proceso para certificaciones declarativas

Admin registra código declarado por el proveedor → verifica manualmente con el organismo certificador → actualiza estado a APROBADA.

Para la Distinción Sostenibilidad Validada: ASC, BAP, GlobalGAP, ISO 14001, ISO 17025, HACCP, APL, Huella de Carbono, ChileValora.

11. Solicitud de antecedentes

Flujo desde el admin

1. 1.Botón 'Solicitar antecedentes' → abre modal
2. 2.Modal muestra todos los docs del nivel siguiente (pre-selección automática: solo PENDIENTE; si ninguno → todos marcados)
3. 3.Admin ajusta selección + agrega nota opcional (plazo, instrucciones)
4. 4.Preview del email visible en el modal antes de confirmar
5. 5.Botón 'Confirmar y enviar (N documentos)'

Qué recibe el proveedor

• ·Email con lista de documentos requeridos (label + descripción explicativa)
• ·Botón "Subir documentos" → link directo a su portal de proveedor (tab Documentos)

Flujo de archivos recibidos

1. 1.Proveedor sube desde su portal → el doc aparece en estado RECIBIDO
2. 2.Admin ve banner azul 'X documentos recibidos — pendientes de revisión' en la ficha
3. 3.Por cada doc: botón 'Validar' o 'Rechazar' (con motivo → email automático al proveedor)
4. 4.Al validar: el doc pasa a VALIDADO y se puede marcar el criterio correspondiente

12. Fusión de borradores

Cuando existe un DRAFT con datos parciales y ya existe la empresa registrada en el sistema:

1. 1.Ficha del DRAFT → botón 'Fusionar con empresa registrada' (solo visible si status = DRAFT)
2. 2.Buscador de empresa destino (no puede ser el mismo DRAFT)
3. 3.Admin elige qué conservar: documentos (prefiere estado no-PENDIENTE), notas (se concatenan), SII (conserva el destino)
4. 4.Confirmar → DRAFT se elimina; destino incorpora los datos del DRAFT
5. 5.Se guarda fusionadoDe en el destino para auditoría

13. Notificaciones al proveedor

14. Criterios de riesgo por categoría

Determina si se requiere visita en terreno antes de aprobar N3. Si el proveedor tiene múltiples categorías, prevalece el riesgo más alto.

Anexos

Anexo A — Tipos de proveedor y documentos alternativos

Anexo B — Licencias habilitantes más comunes en acuicultura

Anexo D — Equivalencia documental para personas naturales

Anexo F — Glosario de estados de documentos